蘭州助劑廠有限責任公司 第一屆董事會2018年第一次會議順利召開

    2018年10月17日公司在二樓會議室召開了第一屆董事會2018年第一次會議。會議由周友三同志（董事長）主持，本次董事會應出席會議董事5人，實際出席會議董事4人。外部董事孫金嶺同志委托梁 銳同志代為出席董事會并行使會議所有議題表決權。公司職工監事張正志同志（紀委書記）、職工監事張海剛同志、財務總監張小燕同志、總經理助理李維柏同志（董事會秘書）及有關部門負責人列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規?定，所作決議合法有效。

       會議審議通過了《蘭州助劑廠有限責任公司章程（修訂稿）》、《聘任蘭州助劑廠有限責任公司副總經理》、《聘任蘭州助劑廠有限責任公司總工程師及安環總監》、《聘任蘭州助劑廠有限責任公司財務總監》、《聘任蘭州助劑廠有限責任公司總經理助理及董事會秘書》、《蘭州助劑廠有限責任公司黨委會議事規則》、《蘭州助劑廠有限責任公司董事會議事規則》、《蘭州助劑廠有限責任公司監事會議事規則》、《蘭州助劑廠有限責任公司經理層工作規則》、《蘭州助劑廠有限責任公司董事會秘書工作規則》、《蘭州助劑廠有限責任公司董事會決議檢查督辦辦法》、《蘭州助劑廠有限責任公司董事會向董事長辦公會授權管理辦法》、《蘭州助劑廠有限責任公司董事會議案管理辦法》、《蘭州助劑廠有限責任公司為外部董事提供信息管理辦法》、《蘭州助劑廠有限責任公司職工董事管理辦法》、《成立蘭州助劑廠有限責任公司董事會辦公室》、《蘭州助劑廠有限責任公司整體搬遷至蘭州新區秦川園區》、《在蘭州新區成立全資子公司》等十八項議案。會議對所審議的事項采取董事記名填寫表決單的方式，逐項審議。本屆董事會前，公司黨委會對上述議案進行了前置研究討論，分別審議了上述有關議案。                                                 

 

 

 

 

 

    最后，董事長周友三同志從經營指標、安全、環保等三方面對公司今年前三季度的工作進行了報告。周董事長指出，公司要全面貫徹落實黨的十九大精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實新發展理念，準確把握面臨的新形勢新任務，在接下來的一季度扎實推進生產經營、安全環保、企業管理等各項工作，全面實現2018年整體工作目標。

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